¿Conoces la Ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales? ¿Sabes cómo afecta a tu negocio?

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

Si eres sujeto obligado por esta ley, su incumplimiento puede conllevar sanciones millonarias. Evítalas gracias a este curso.

«Además de cumplir con la Ley 10/2010, muchas empresas deberán disponer de un manual de blanqueo de capitales si quieren continuar trabajando con algunos de sus clientes más importantes»

Alejandro Seoane – Abogado especialista en blanqueo de capitales

Por qué Es importante

La normativa de prevención de blanqueo de capitales se expande, cada vez son más las empresas y profesionales sometidos a la Ley 10/2010.

Evitar sanciones millonarias y cumplir con esta ley requiere formación. Hoy es tu oportunidad para descubrir todo lo que necesitas para tu empresa de la mano de un experto en la materia.

Un curso de altísimo valor con el que no solo evitarás sanciones y protegerás a tu empresa de consecuencias penales, sino que este curso te hará destacar frente a tu competencia demostrando un plus de seriedad ante tus clientes y proveedores.

Curso completo + eBook con todos los detalles

APÚNTATE YA

el Autor

Alejandro Seoane Pedreira

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Socio fundador del despacho de abogados Themis Estudio Legal.

Alejandro Seoane Pedreira está especializado en Derecho Penal y Derecho Mercantil.  

Abogado experto en blanqueo de capitales y autor de dos libros de referencia en esta materia: «La prevención del blanqueo de capitales» y «El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo», ambos publicados por una de las editoriales jurídicas más prestigiosas a nivel internacional, la editorial Thomson Reuters (Aranzadi).

Alejandro Seoane Pedreira es conferenciante, habiendo impartido numerosas conferencias en distintos foros. Además, este letrado es colaborador de diferentes revistas jurídicas a través de la publicación de artículos doctrinales y de opinión.

Sobre el curso

¿Qué aprenderás en este curso?

Consta de 8 temas con vídeos dinámicos y de corta duración, en los que repasaremos de forma ordenada todos los detalles que necesitas saber sobre cómo cumplir con la Ley 10/2010.

Tras finalizar el curso con éxito recibirás un certificado conforme has completado el curso y una copia del último eBook sobre el blanqueo de capitales elaborado por Alejandro Seoane Pedreira

  • TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  • TEMA 2: ORGANISMOS DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
  • TEMA 3: SUJETOS OBLIGADOS A LA LEY 10/2010
  • TEMA 4: LAS OBLIGACIONES DE DILIGENCIA DEBIDA
  • TEMA 5: LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
  • TEMA 6: LAS OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
  • TEMA 7: RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
  • TEMA 8: OPERACIONES SOSPECHOSAS Y TÉCNICAS DE BLANQUEO

A quién va dirigido

¿Este curso es para tí?

La Ley 10/2010 establece en su artículo 2.1 toda una larga lista de sujetos obligados que deben cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Un listado entre las que no sólo se encuentran entidades financieras, sino que también se incluyen otras muchas actividades y profesionales de diversa índole.

Abogados y procuradores
Inmobiliarias y promotores inmobiliarios
Contables, auditores y asesores fiscales
Joyerías
Fundaciones y asociaciones
Y muchos más...

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¿Tienes más preguntas?

Puedes encontrar aquí las más frecuentes

La prevención del blanqueo de capitales es todo el conjunto de medidas establecidas con el fin de evitar el delito del blanqueo de capitales, que se trata de un proceso utilizado por los delincuentes para disimular el origen ilícito de unos bienes. El eje central de estas medidas de prevención en nuestro país se encuentra regulado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los sujetos obligados por la Ley 10/2010 son todos comprendidos en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010. Entre estos sujetos podemos destacar, por ejemplo: entidades financieras, abogados, procuradores, notarios, registradores, joyerías, inmobiliarias, promotores inmobiliarios, asesores fiscales, auditores, gestores, casinos, etc.

No todos los sujetos obligados deben adoptar las mismas medidas preventivas de blanqueo. Estas medidas varían en función de la actividad del sujeto obligado, del tipo de operaciones que realiza, así como también del tipo de clientes con los que trabaja.

La Ley 10/2010 califica los incumplimientos de la normativa antiblanqueo en infracciones muy graves, graves y leves. 

Infracciones muy graves: Sanción mínima de 150.000€ y cuyo máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: 10% del volumen de negocio del sujeto, el duplo del contenido económico de la operación, o el quíntuplo de los beneficios obtenidos con la infracción cuando puedan determinarse o en su defecto 10.000.000€.

Infracciones graves: Sanción mínima de 60.000€ y cuyo máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: 10% del volumen de negocio del sujeto, el tanto del contenido económico de la operación más un 50%, o el triple de los beneficios obtenidos con la infracción cuando puedan determinarse o en su defecto 10.000.000€.

Infracciones leves: Sanciones hasta un máximo de 60.000€.

Los abogados son los únicos sujetos obligados de la Ley 10/2010 que pueden ampararse en el secreto profesional cuando se encuentran ejerciendo el derecho de defensa de sus clientes. 

La Ley 10/2010 únicamente obliga a tener un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales a todos los sujetos obligados que empleen al menos a 10 personas y/o cuyo volumen de negocios anual o balance general anual supere los 2 millones de euros. Sin embargo, resulta muy recomendable que todos los sujetos dispongan de este manual aún y a pesar de no estar obligados por ley.

Resulta muy difícil poder determinar cuáles son las principales técnicas de blanqueo de capitales, ya que en los procesos de blanqueo se utilizan técnicas de todo tipo. Algunas de estas técnicas pueden ser sencillas (ejemplo: compra de décimos de lotería), mientras que otras pueden resultar un tanto más complejas como por ejemplo (ejemplo: transferencias internacionales entre entidades bancarias ubicadas en paraísos fiscales).

La Ley 10/2010 impide que se puedan externalizar la aplicación de la prevención del blanqueo de capitales por parte de los sujetos obligados. Sin embargo, los sujetos pueden externalizar algunos servicios que les permitan cumplir debidamente con la normativa de prevención (por ejemplo: pueden externalizar la elaboración de su manual de prevención de blanqueo de capitales, la formación del personal, etc.).

Lo que dicen de Alejandro

Sus alumnos, asistentes a conferencias, lectores y compañeros de profesión.

Agente Inmobiliario en Inmobiliaria Ferrolterra

Valentín Pérez García

Excelente el curso sobre prevención de blanqueo de capitales impartido por nuestro director jurídico en Inmobiliaria Ferrolterra. El curso de Alejandro Seoane Pedreira supone una oportunidad perfecta para que los agentes inmobiliarios podamos seguir formándonos de una forma sencilla y clara, y siempre de la mano de un experto en prevención de blanqueo de capitales.

Abogada y Presidenta de la Confederación Española de la Abogacía Joven

Maia Román Fernández

Magnífico curso. Alejandro Seoane Pedreira es un especialista y enamorado en la materia, eso hace que sea muchísimo más fácil de entender y de acercarnos a una normativa tan importante en la actualidad

CEO Microcréditos DQ

Daniel Quiza Espiñeira

Para cumplir adecuadamente con todos los requisitos legales en el funcionamiento de mi empresa, intento formarme en profundidad en todos los campos que afecten a su correcto desarrollo. La ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales es imprescindible en este sentido, pero muy densa, así que busque un curso que me pudiera ayudar a abarcarla y comprenderla. Con Alejandro Seoane Pedreira he alcanzado este propósito de la mano de un profesional que además ha sabido transmitirme sus conocimientos de manera clara y comprensible, resolviendo todas mis dudas y abordando todas las cuestiones que le fui planteando en cuanto al temario. Muy recomendable.

CEO de Pibisi (Software de PBC/FT)

Alejandro D. Caneda

Considero que la Prevención del Blanqueo de Capitales es, ante todo, una cuestión de Responsabilidad Social, en la que cada uno debe aportar lo que esté en su mano para contribuir a esta tarea común. Que una persona con el conocimiento y la experiencia de Alejandro ofrezca un curso de esta calidad demuestra su propio compromiso. Por esto, y por que conozco el empeño y la dedicación que pone Alejandro en todo lo que emprende, no puedo menos que recomendar este excepcional curso.

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